جميع الاخباركل الاخبار

عالية نصيف : عسيل الاموال

العراق

دعت النائب عالية نصيف، الأربعاء، إلى اتباع آلية جديدة بهدف منع غسيل الأموال وقالت نصيف في بيان إن “عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها في حين يخضع موظفو الامتثال والاسترداد للمصارف الأهلية

ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم تسلم من المصرف الأهلي، أي أنهم في دور الخصم والحكم

وأوضحت، أن “غسيل الأموال هو أحد أسباب تدمير اقتصاد العراق، والأزمة المالية الراهنة هي إحدى انعكاساته

وبالتالي نقترح أن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد من قبل البنك المركزي ليصبحوا موظفين في الدولة وبالإمكان محاسبتهم ومعاقبتهم وفق القانون

في حال قيامهم بأية تلاعبات، أو على الأقل نقترح أن تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ومعروف وذو سمعة جيدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق